股本变更 - 2025年5月9日公司2024年度股东大会同意以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本变更为1.4亿股[4] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订、制定相关制度的议案》等多项议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票[5][8][23][26][28][32][37][40][44][48][51][53][58][61][62][63][64][66][70][74][79][82][86][88][90][94] H股发行 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》尚需提交股东大会审议[13][14] - 本次发行的H股为普通股，每股面值为人民币1元[15] - 拟发行的H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行H股股数15%的超额配售权[22] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，具体方式由股东大会授权董事会等确定[20] - 发行价格采用市场化定价方式，由董事会及/或其授权人士和整体协调人协商确定[25] - 发行并上市相关决议有效期为经股东大会审议通过之日起24个月，若有效期内取得监管备案/批准文件，有效期自动延长至发行并上市完成之日[39] - 董事会提请授权期限为经股东大会审议通过之日起24个月，若有效期内取得监管备案/批准文件，授权有效期自动延长至发行并上市完成之日[46] - 本次发行H股股票募集资金扣除发行费用后用于加强AI领域底层技术研发等方面[42] - 本次H股发行拟在全球范围发售，发行对象包括境外机构投资者等[27] 人员相关 - 拟确定董事长、总经理镇立新和董事、董事会秘书刘忱作为董事会授权人士，授权期限与《授权议案》相同[50] - 补选刘雅琴女士为非独立董事，需股东大会审议[67] - 补选萧志雄先生为独立董事，需交易所审核及股东大会审议[72] - 确定发行并上市后董事角色，需股东大会审议[76] - 调整第二届董事会专门委员会组成人员，需股东大会审议[81] - 拟聘请刘忱、吴东澄担任联席公司秘书及授权代表，相关任期按规定生效[84][85] 其他事项 - 公司对公司章程及其附件相应议事规则进行修订，形成发行并上市后适用的草案[56] - 修订和制定多项内部治理制度，部分需股东大会审议[60] - 制定《上海合合信息科技股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》[65] - 公司同意在香港进行非香港公司注册，授权处理相关事项[87] - 公司向香港联交所作出电子呈交系统申请，授权处理相关事宜[89] - 拟聘请毕马威会计师事务所作为H股发行并上市审计机构，议案待股东大会审议[91][95] - 公司将独立董事津贴标准由每人每年8万元调至15万元，议案待股东大会审议[96] - 公司董事会同意于2025年6月18日召开2025年第一次临时股东大会[97]