战略委员会 - 成员由七名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 负责公司中长期发展战略、对外投资等决策研究及事项处置[3][9] - 设召集人一名，由董事长担任并报董事会批准[6] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] - 会议召开前三天通知全体委员[14] 提名委员会 - 成员由五名董事组成，独立董事占多数[23] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[21][25] - 召集人由独立董事委员担任，在委员内选举并报董事会批准[23] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[23] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[33] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，董事会有否决权[34] 薪酬与考核委员会 - 成员由五名董事组成，独立董事占多数[44] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[44] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[52] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，董事会有否决权[52] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[46] - 人力资源等部门组成工作组做前期准备工作[48] - 对董事和高级管理人员考评，先述职和自我评价，再绩效评价，结果及报酬数额报董事会[50] 审计委员会 - 成员由四名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事占多数[61] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[61] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[65] - 每季度至少召开一次会议[77] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[77] - 会议召开前三天通知全体委员[77] - 内部审计部门取得召集人或两名以上委员同意可提议召开临时会议[77] - 会议记录保存于公司董事会办公室[79] 其他 - 各实施细则未尽事宜按国家法律等规定执行，修订权、解释权归公司董事会[38][56][57] - 本实施细则自董事会审议通过之日起执行[82]