会议情况 - 第三届董事会第三十八次会议于2025年5月28日召开，7名董事均出席[2] 人事提名 - 提名叶剑平等4人为第四届董事会非独立董事候选人[3][4] - 提名曹先军等3人为第四届董事会独立董事候选人[5] 股本与资本 - 公司总股本由127,718,829股增至179,867,353股[8] - 注册资本由127,718,829元增至179,867,353元[8] 议案情况 - 多项议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4][5][8] - 《润禾材料关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》获通过[9] 任期情况 - 第四届董事会董事任期自股东大会审议通过起三年[3][5]