股东大会信息 - 公司决定于2025年6月13日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年6月13日下午14:30[1] - 股权登记日为2025年6月9日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月13日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月13日9:15 - 15:00[21] - 网络投票代码为"350727"，投票简称为"润禾投票"[16] 议案信息 - 议案1需经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[7] - 议案2应选非独立董事4人，议案3应选独立董事3人，议案4应选非职工代表监事2人[5][6] 登记信息 - 登记时间为2025年6月10 - 12日工作日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 16:00[9] - 异地股东登记信函或传真须在2025年6月12日16:00前送达[9] 授权委托 - 授权委托书中对增加注册资本并修订公司章程议案表示同意[23] - 授权委托书中对选举叶剑平、柴寅初、郑卫红、刘丁平为非独立董事表示同意[23] - 授权委托书中对选举曹先军、肖鹰、陈能达为独立董事表示同意[23] - 授权委托书中对选举吴行钢、邬海妃为非职工代表监事表示同意[24]