会议时间 - 2025年3月27日召开第六届董事会第十五次会议[6][7] - 2025年5月7日召开第六届董事会第十七次会议[7] - 2025年5月28日14:30召开2024年年度股东大会[8] 参会股东情况 - 现场会议出席股东及代理人3人，代表股份55400549股，占比19.1586%[10] - 网络投票股东338名，代表股份1838720股，占比0.6359%[10] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》，同意57163269股，占比99.8672%[13] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》，同意57155269股，占比99.8532%[15] - 《关于2024年度报告及其摘要的议案》，同意57155269股，占比99.8532%[17] - 《关于2024年度财务报告的议案》同意57156869股，占比99.8560%[20][21] - 《关于2024年度利润分配的预案》同意57143769股，占比99.8332%[22][24] - 《关于为董事、监事和高级管理人员购买2025 - 2026年度责任保险的议案》同意57095769股，占比99.7493%[25][26] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》同意57080569股，占比99.7227%[27][28] - 《关于拟变更公司股份总数、注册资本和经营范围暨修订公司章程的议案》同意57145969股，占比99.8370%[29][30] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于2024年度财务报告的议案》同意1772770股，占比95.5584%[20] - 中小投资者对《关于2024年度利润分配的预案》同意1759670股，占比94.8522%[22] - 中小投资者对《关于为董事、监事和高级管理人员购买2025 - 2026年度责任保险的议案》同意1711670股，占比92.2649%[25] - 中小投资者对《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》同意1696470股，占比91.4455%[27] - 中小投资者对《关于拟变更公司股份总数、注册资本和经营范围暨修订公司章程的议案》同意1761870股，占比94.9708%[29]