募集资金 - 公司首次公开发行2780.68万股，每股发行价66.68元，共募集185415.74万元，扣除费用后净额为170929.30万元[2] - 公司将通过募集资金存储专用账户存储募集资金，并签署三方监管协议[10] - 公司使用募集资金需按相关法律法规和规范性文件要求规范使用[10] 项目投资 - 内蒙古久日新材料项目预计总投资86377.72万元，拟投入募集资金54941.65万元[4] - 大晶信息化学品（徐州）项目预计总投资23700万元，拟投入募集资金6700万元[4] - 山东久日化学科技18340吨/年项目预计总投资20177万元，拟投入募集资金20177万元[4] 控股孙公司 - 公司向控股孙公司弘润化工提供5000万元借款用于弘润化工项目[1][5] - 弘润化工注册资本17310万元，湖南久日新材料出资9750万元，占比56.33%[7] - 2025年3月31日弘润化工资产总额312628262.19元，负债总额159580246.06元[8] - 2025年1 - 3月弘润化工营业收入61401767.04元，净利润223009.09元[8] - 2024年弘润化工营业收入366690883.31元，净利润2275931.82元[8] 审议情况 - 2025年5月27日董事会和监事会审议通过借款议案，分别以9票和3票同意通过[6] - 监事会认为提供借款有利于提高募集资金使用效率，符合使用计划[11] - 监事会认为不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形[11] - 监事会同意使用部分募集资金向控股孙公司提供借款实施募投项目[11] - 保荐机构认为该事项已通过董事会、监事会审议，符合相关规定[12] - 保荐机构对使用部分募集资金向控股孙公司提供借款实施募投项目无异议[12] 其他 - 上网公告附件为招商证券关于公司使用部分募集资金借款的核查意见[13] - 公告发布时间为2025年5月28日[14]