董事会构成与任期 - 董事会由七名董事组成，含一名董事长[9] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[11] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[11] 信息披露与义务 - 公司在董事辞任生效2个交易日内披露情况[12] - 董事忠实义务在任期结束后6个月内有效[13] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产15%以上需董事会审议[18] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产15%以上且超1000万元需董事会审议[18] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入15%以上且超1000万元需董事会审议[18] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润15%以上且超100万元需董事会审议[18] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需董事会审议[19] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[20] - 期货和衍生品交易预计动用保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元需报股东会[20] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[22] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需报股东会[23] - 被资助对象资产负债率超70%的财务资助事项需报股东会[23] 董事长审批权限 - 董事长审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产15%以下（不含本数）[27] - 董事长审批交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产15%以下（不含本数）且绝对金额超1000万元[28] - 董事长审批交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入15%以下（不含本数）或绝对金额不超1000万元[28] - 董事长审批交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润15%以下（不含本数）或绝对金额不超100万元[28] - 董事长审批交易成交金额占公司最近一期经审计净资产15%以下（不含本数）或绝对金额不超1000万元[28] - 董事长审批交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润15%以下（不含本数）或绝对金额不超100万元[28] - 董事长决定公司与关联法人发生占公司最近一期经审计净资产不超0.5％或交易金额不超300万元的关联交易[28] - 董事长决定公司与关联自然人发生交易金额不超30万元的关联交易[28] 董事会会议相关 - 董事会每年至少召开四次会议，提前14日书面通知全体董事[30] - 董事会会议记录保存期限为10年[38] - 董事会会议决议内容包括召开日期、地点、召集人等[40] 公司决策流程 - 投资决策由总经理拟定方案提交董事会，重大事项提交股东会[42] - 公司年度银行信贷计划由总经理或财务部上报，董事会审定[43] - 董事会闭会期间，董事长可审批额度内重大资金使用报告[43] - 董事长可在闭会期间签署额度内担保合同[43] - 利润分配和亏损弥补方案由总经理拟定，董事会制定并提请股东会审议[43] - 人事任免提名由董事长、总经理提出，董事会讨论决议[43] - 重大事项由董事长或总经理研究，可行的提交董事会审议实施[43] 董事长职责 - 董事长可跟踪检查董事会决议实施情况，违规可要求纠正[44] 规则生效时间 - 本规则自公司H股在港交所上市之日起生效实施[47]