上市信息 - 公司于2015年6月9日经证监会批准，发行2000万股普通股，6月30日在深交所上市[6] 股权结构 - 王爱国持股4200万股，占总股本70%；南海创新等股东各有相应持股比例[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[15] - 公司因特定情形收购股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议[19] - 收购股份后部分情形合计持股不超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[20] - 公开发行A股前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[22] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持类别股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[22] - 董事等持有5%以上股份，6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[23] 股东权利与会议 - 股东对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，特定情形可请求诉讼或自行诉讼[29][30] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[36] - 公司提供担保需全体董事过半数且2/3以上出席董事审议同意[37] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等7种担保行为需股东会审议[37] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 出现董事人数不足2/3等6种情形，2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，召开临时股东会[38] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] - 关联交易决议需出席非关联方股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[63] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不超6年[72] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超公司董事总数1/2[72] - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[80] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[80] 交易与投资审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产15%以上等6种情况，提交董事会审议[81] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，董事会提交股东会审议[82] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前经董事会审议[83] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[83] - 期货和衍生品交易特定情形需股东会审议[85] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议，占比50%以上且超5000万元需股东会审议[86] - 公司与关联方交易特定情形需审议或股东会批准[87] - 公司向特定主体提供财务资助，特定情形需股东会审议[87] 委员会相关 - 审计委员会成员3名，独立董事过半数，由会计专业独立董事任召集人[100] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[100] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，召集人须为独立董事[101] 利润分配 - 公司分配当年税后利润，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 公司利润分配方案由董事会制订，经审议后提交股东会批准[115] - 公司原则上每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，任何三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[114] - 调整利润分配政策议案，需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[117] 其他规定 - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[123] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[130] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[134] - 公司章程经股东会决议通过后，自公司H股在港交所上市之日起生效实施[144]