业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入27026.44万元，同比增加26.36%[33] - 2024年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 -19876.62万元，母公司净利润为 -14829.29万元[30] - 2024年营业成本19663.39万元，较2023年增长137.03%[34] - 2024年营业税金及附加485.34万元，较2023年增长31.05%[34] - 2024年其他收益254.86万元，较2023年增长290.87%[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8097.37万元，较2023年增长238.56%[35][47] - 2024年归属于上市公司股东的净资产103255.19万元，较2023年减少18.38%[35] - 2024年公司合并报表总资产为11.64亿元，较期初减少14.35%[39] - 2024年末应收账款7098.70，较2023年末增加115.43%[40] - 2024年末投资性房地产1250.42，较2023年末增加529.18%[40] - 截至2024年12月31日，合并报表负债总额1.28亿元，较期初增加39.17%[42] - 2024年末合同负债8350.18万元，较2023年末增加106.80%[43] - 2024年期末合并报表归属于上市公司股东的权益为10.36亿元，较期初减少18.23%[45] - 2024年度公司关联交易实际发生金额合计2150.57万元，未超出预计金额3800万元[55] - 截止2024年12月31日，三普药业经审计总资产39394.49万元，净资产22431.34万元[58] 未来展望 - 力争2025年主营业务收入比2024年增长50%并扭亏[50] - 2025年预计日常关联交易金额合计7700.00万元[56] 新产品和新技术研发 - 以研发为引擎，为消费者提供听花系列酒[13] 市场扩张和并购 - 着手开拓和布局新业务板块，打造新的业绩增长点[13] 其他新策略 - 坚持以冬虫夏草、中成药利肺片销售为主的大健康业务板块，未来择机增加新品[13] 公司治理 - 2024年召开6次董事会议，审议通过27项议案[11] - 2024年独立董事召开专门会议4次，未对董事会议案提出异议[11][12] - 2024年召开董事会审计委员会会议8次，薪酬与考核委员会会议1次[12] - 2024年召开2023年度股东大会和2024年第1次临时股东大会[11] - 2025年6月3日下午2:30在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室召开2024年度股东大会[2][8] - 股权登记日为2025年5月27日，该日收市后登记在册的股东有权出席股东会[8] - 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开[5] - 第九届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[24] - 2024年4月29日、8月1日、10月30日、12月9日分别召开第九届监事会第四至七次会议，应到实到均为3人[24][25] - 报告期内公司运作依法规范，未发现关联担保、关联方资金占用等损害公司和股东利益的情况[25] - 董事肖融因个人原因辞职，提名李贺为公司第九届董事会董事候选人[61] - 董事会提名委员会认为李贺符合担任公司董事条件，任期至第九届董事会届满[61] - 选举李贺为董事事项经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，提交股东会审议[62] 关联交易 - 本次日常关联交易由公司与三普药业根据情况确定定价并在协议明确[59] - 本次关联交易目的是满足公司日常生产经营需要，不损害公司利益[59] - 本次关联交易不影响公司独立性，业务、收入、利润来源不依赖该交易[59] - 独立董事认为本次关联交易目的合理，不损害公司及非关联股东利益[60] - 本关联交易事项经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，提交股东会审议[60]