董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事，独立董事占比不低于三分之一[5] 交易审批 - 6种涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上交易需董事会审批[12] - 4种日常经营范围内交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元交易需提交董事会审议[14] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上交易需董事会审议[15] - 公司与关联法人成交金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易需董事会审议[15] - 公司与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元交易需股东会审议[15] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前十日书面通知[23] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长十日内召集[23] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日书面通知全体董事等[24] - 情况紧急可口头通知开临时会议，召集人会上说明[24] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[27] 会议举行 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，董事拒不出席等致人数不足，董事长或秘书应向监管部门报告[32] - 董事会会议由董事长主持，董事长不能履职时，由过半数董事推举一人主持[34] 议案表决 - 列入议程需表决议案，表决前应审议讨论，2名及以上独立董事认为材料问题可提延期，董事会应采纳[34] - 董事会审议通过提案，一般需全体董事过半数同意，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[36] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[38] - 提案未获通过，条件未变时一个月内不应再审议相同提案[40] - 过半数与会董事认为提案问题，主持人应要求暂缓表决，提议董事应提再次审议条件[40] - 董事会决议表决一人一票，董事会应按股东会和章程授权行事，不得越权[39] 会议记录 - 董事会会议记录应完整真实，出席董事、秘书和记录人签名，作为重要档案保存[43] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[34] - 董事会会议记录保管期限为十年[46] 其他 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[48] - 本规则中“以上”“以内”包括本数，“超过”等不含本数[50] - 本规则自公司股东会审议通过后生效并实施[51] - 本规则由董事会解释[52] - 公司为江苏华海诚科新材料股份有限公司[53] - 时间涉及2025年5月[54]