董事会秘书工作细则修订 - 2025年5月21日公司通过修订《董事会秘书工作细则》议案，7票同意[3] 董事会秘书任期与聘任 - 董事会秘书每届任期3年，可连聘连任[7] - 原任秘书离职3个月内聘任新秘书[11] 公告与报备 - 聘任、解聘或秘书辞职2个交易日内发布公告并报备[10] 解聘与离职 - 秘书出现规定情形，1个月内解聘[10] - 离任需审查，完成移交且公告披露后辞职生效[10] 代行职责 - 秘书空缺时，指定前董事长代行，指定后董事或高管代行[11] 股东会通知 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[13] 会议记录 - 董事会、股东会会议记录应载明相关内容[13][15][16] 秘书职责 - 协助董事会召集、召开股东会，保证秩序[15] - 管理保存股东会会议文件、记录并建档[16] 细则生效 - 细则与规定抵触以规定为准，经审议通过后生效[18]