公司基本信息 - 公司1994年3月6日成立，发起人认购股份数合计10000万股[13] - 2001年4月19日在上海证券交易所上市，首次公开发行4000万股[6] - 2007年7月17日非公开发行5300万股[6] - 公司注册资本298731378元，股份总数298731378股，每股面值1元[7][13] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[15] - 公司增加资本方式包括向不特定对象、特定对象发行股份等[17] - 公司不得收购本公司股份，有六种情形除外，收购后合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[18][25] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[25] - 股东对股东会、董事会决议有撤销权，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[25][26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或直接诉讼[26][27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，包括1名董事长、1名副董事长和3名独立董事[72] - 董事会有权在股东会授权范围内决定特定交易事项，超范围需提交股东会审议[73] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事，临时会议提前3日书面通知[76][77] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为五名，其中独立董事三名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[90] - 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，由独立董事担任召集人[91] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中二名独立董事，由独立董事担任召集人[92] 高级管理人员相关 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理、副总经理等为高级管理人员[95] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[95] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[107] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[109] - 最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[110] 其他 - 公司党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序[105] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[117] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[124]