战略委员会 - 成员由五名董事组成，含一名独立董事[8] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[6] - 下设工作小组，组长为公司总经理[8] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[8] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，两名独立董事且独立董事任召集人[22] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核人选及任职资格[20] - 下设提名工作小组为日常办事机构[22] - 就提名任免等事项向董事会提建议[24] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[22] 审计委员会 - 成员由五名委员组成，三名独立董事，至少一名专业会计人士[36] - 委员及工作小组成员人选经特定提名后由董事会选举产生[36] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[39][44] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，两名独立董事，独立董事任召集人[52] - 负责制定董事及高管考核标准和薪酬政策方案[50] - 委员及工作小组成员人选经特定提名后由董事会选举产生[52] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[52] - 就董事、高管薪酬等事项向董事会提建议[54][55] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[59] 其他 - 各委员会必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议[15][44] - 本细则由公司董事会负责制定、修订和解释，自审议通过之日起施行[62]