会议安排 - 公司2025年4月28日召开第九届董事会第二次会议，审议通过召开2024年度股东会的议案[4] - 2025年4月29日发布召开2024年年度股东会通知，5月14日发布增加临时提案公告[5] - 本次股东会现场会议2025年5月23日10点在北京市朝阳区召开，由董事长葛意达主持[7] - 本次股东会网络投票时间为2025年5月23日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，代表有表决权股份71390000股，占比55%[8] - 参加网络投票股东60名[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意85612584股，占比99.4219%[12] - 《2024年度财务决算报告》同意85783200股，占比99.6200%[16] - 《关于2024年度利润分配的方案》同意85756000股，占比99.5884%，中小股东同意2287947股，占比86.5870%[21] - 《关于2025年度公司董事薪酬的议案》同意85663766股，占比99.4813%，中小股东同意2195713股，占比83.0964%[23] - 《关于计提与核销资产减值准备的议案》同意85588584股，占比99.3940%[28] - 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》同意85612584股，占比99.4219%[30] - 《关于与控股股东签订<债权转让协议>暨关联交易的议案》同意14308118股，占比97.1984%，中小股东同意2229965股，占比84.3926%[32] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意85626584股，占比99.4381%[35] 独立董事选举 - 选举滕斌圣先生为独立董事，同意表决权数量为72236779，中小股东同意数量为846876[37][38] - 选举王同海先生为独立董事，同意表决权数量为72174001，中小股东同意数量为784098[39][40] - 选举黄华敏先生为独立董事，同意表决权数量为72100515，中小股东同意数量为710612[41][42] 其他 - 公司本次股东会召集、召开程序及表决程序、结果合法有效[44] - 关联股东周大福投资有限公司对《关于与控股股东签订<债权转让协议>暨关联交易的议案》回避表决[33] - 出席本次股东会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议[43]