独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，含1名会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[4] - 多种人员不得担任独立董事，如持股1%以上股东亲属等[6][7] 提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 最迟发布选举公告时报送相关材料至深交所[12] - 董事会核查资格，深交所异议者不得提交选举[12] 任职期限与履职要求 - 连任不超六年，连续两次未参会可解除职务[13][14] - 辞职或被解职致比例不符应60日内补选[13][15] - 每年现场工作不少于15日，制作记录保存十年[22][23] 职责与权限 - 在审计等委员会占过半数，特定事项过半数同意提交审议[18] - 专门会议过半数推举召集，相关事项需审议[21] - 2名以上认为资料有问题可延期会议[27] 其他 - 行使职权费用公司承担，给予相适应津贴并年报披露[29] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[31]