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海航科技(600751) - 海航科技股份有限公司股东会议事规则(2025年5月修订)
海航科技海航科技(SH:600751)2025-05-23 10:02

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次,应于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开,出现规定情形应在两个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会,董事会应在收到后十日内反馈,同意的应在决议后五日内发通知[9][10] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东,可在股东会召开十日前提出临时提案,召集人应在收到后两日内发补充通知[14] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[14] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日,且确认后不得变更[15] 延期取消 - 发出股东会通知后,无正当理由不得延期或取消,否则应提前至少两日公告说明[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间在现场会前一日下午3:00至当日上午9:30,结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[17] 费用承担 - 审计委员会或股东自行召集股东会,会议费用由公司承担[13] 计票披露 - 股东会审议重大事项需对特定股东表决情况单独计票披露[23] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权,禁止有偿征集,除法定外无最低持股限制[23] 累积投票制 - 单一股东权益超30%或选两名以上独立董事,选举董事用累积投票制[24] 决议公告 - 股东会决议公告应列相关信息,提案未通过等需特别提示[27] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责,保存不少于十年[27][28] 提案实施 - 股东会通过派现等提案,公司应在会后两个月内实施[29] 回购决议 - 公司回购普通股决议需三分之二以上通过,并次日公告[29] 股东权益 - 控股股东不得限制中小投资者投票权,股东可请求撤销违规决议[29][30] 违规处理 - 公司不召开或召集不符要求,上交所等可采取措施,董事违规可被禁入[33] 章程规定 - 公司制定或修改章程应列明股东会条款,外资股公司依相关规定执行[35] 规则生效 - 规则自通过之日起生效,原规则废止[35]