可转债发行 - 拟发行可转债总额32000万元，共3200000张[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 期限为2023年3月9日至2029年3月8日[7] - 票面利率第一年0.20%，逐年递增至第六年3.00%[8] 转股相关 - 转股期为2023年9月15日至2029年3月8日[15] - 初始转股价格为48.79元/股[16] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[20] - 转股数量按Q = V/P去尾取整[23] 赎回与回售 - 到期按债券面值115.00%赎回未转股可转债[24] - 满足条件公司有权赎回可转债[25] - 满足条件持有人有权回售可转债[28] - 改变募资用途持有人有回售权利[29] 评级与管理 - 公司主体和可转债信用等级均为AA -，展望稳定[33] - 可转债受托管理人为国泰海通[34] 利润分配 - 2025年5月12日通过2024年度利润分配预案，每10股派3元[35] - “浙矿转债”调整后转股价格47.89元/股[35] - 利润分配不影响公司经营现金流和正常发展[36]