董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需经董事会审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需经董事会审议[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需经董事会审议[5] 担保与资助审议标准 - 公司及控股子公司对外担保总额不超最近一期经审计净资产50%的担保由董事会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额不超最近一期经审计总资产30%的担保由董事会审议[6] - 单笔财务资助金额不超公司最近一期经审计净资产10%由董事会审议[6] 关联交易审议标准 - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经董事会审议[7] 会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，会议召开前十日书面通知全体董事[13] - 董事长接到提议后十日内召集并主持董事会会议[15] - 董事会定期会议和临时会议分别提前十日和三日发书面通知，紧急时可口头通知[15] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出[15] 会议举行与决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[18] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保、财务资助事项还需出席会议的三分之二以上董事审议通过[21] 分红规则 - 公司董事会可根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定方案，并在2个月内完成股利（或股份）派发[22] 提案规则 - 提案未获通过，一个月内有关条件和因素未重大变化时不再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况可要求暂缓表决[23] 会议记录与执行规则 - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[24] - 董事会决议由总经理组织经营班子落实并汇报执行情况[26] - 董事会秘书按规定办理决议公告事宜，相关人员需保密[28] - 董事会全体成员需保证公告内容真实、准确、完整[28] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[28] 档案保存规则 - 董事会会议档案由董事会秘书保存[28] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[28] 规则实施与解释 - 本规则经股东会审议通过之日起实施，原规则废止[30] - 本规则未尽事宜依照相关法律法规执行[30] - 本规则解释权归属公司董事会[30] 文档日期 - 文档日期为2025年5月23日[30]