委员会构成 - 委员会成员由五名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 会议需提前三天通知全体委员[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 工作流程 - 投资评审小组负责决策前期准备工作[8] - 中长期发展战略规划经有关部门拟订、投资工作小组初审、委员会讨论、董事会审议决定[9] 细则规定 - 工作细则自董事会决议通过起施行，修改需报董事会审议[15] - 细则解释权归属公司董事会[15]