股份相关 - 公司已发行股份数为918,015,389股，均为普通A股[3][4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25% [4] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] 股东权益与责任 - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违规的股东会、董事会决议[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关机构对违规董事等提起诉讼[6] - 公司全资子公司相关人员违规，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法维权[6] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[7] - 公司股东滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益，应对公司债务承担连带责任[7] 担保与股东会召开 - 公司一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会审议通过[9] - 公司一年内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元的担保，须经股东大会审议通过[9] - 董事人数不足5人或不足章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[9] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[9] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[10] 股东提案与决议 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会或股东会召开10日前提出临时提案[10] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[10] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[10] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数（1/2以上）通过，特别决议需2/3以上通过[11] 董事相关 - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权提名董事候选人[12] - 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[12] - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，不能担任公司董事[13] - 担任破产清算公司、企业的董事等，对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年，不能担任公司董事[13] - 担任因违法被吊销营业执照公司、企业的法定代表人并负有个人责任，自被吊销营业执照之日起未逾3年，不能担任公司董事[13] 董事会组成与运作 - 董事会组成有两种情况，分别为5名董事和9名董事，均设董事长1人，副董事长1人[16] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[16] - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，专门委员会对董事会负责，提案提交董事会审查决议[17] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[21] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[21] 公司运营与决策 - 公司设经理1名、副经理1名，均由董事会决定聘任或解聘[23] - 股东会违反规定分配利润，股东应退还利润，造成损失的相关人员承担赔偿责任[23] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[24] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[25] - 公司减少注册资本，10日内通知债权人，30日内在指定媒体或公示系统公告，债权人30日内（未接到通知45日内）可要求清偿或担保[25] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[26] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[26] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组开始清算[26] - 公司清算结束后清算组应制作清算报告报股东会或法院确认并申请注销登记[1] 其他修订 - 本次修订将“股东大会”统一调整为“股东会”[2] - 删除“监事会”“监事”相关条款及描述，“监事会”统一修改为“审计委员会”[2] - 本次修订的《公司章程》需提交公司2024年度股东大会以特别决议审议通过[2] - 公司董事会提请股东会审议相关事项并授权办理工商变更登记等事宜[2] - 变更事项最终以工商登记机关核准内容为准[2]