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智明达(688636) - 北京中伦(成都)律师事务所关于成都智明达电子股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书
智明达智明达(SH:688636)2025-05-20 11:30

股东会信息 - 公司董事会于2025年4月25日公告召开2024年年度股东会[3] - 股东会现场会议于2025年5月20日15:00召开,网络投票时间为同日9:15至15:00[4] 参会股东情况 - 参加股东会的股东及其代理人共38名,代表有表决权股份43,551,893股,约占总数的38.6916%[7] - 出席现场会议的股东及其代理人共7名,代表有表决权股份33,275,870股,约占总数的29.5624%[7] - 参与网络投票的股东共31名,代表有表决权股份10,276,023股,约占总数的9.1293%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意股数43,510,906股,占出席有效表决权股份的99.9058%[10][12][14][17] - 《公司向银行申请综合授信额度》议案同意股数43,530,893股,占出席有效表决权股份的99.9517%[19] - 《续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构》议案同意股数43,478,988股,占出席有效表决权股份的99.8326%[20] - 《公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案》中小投资者同意股数10,467,493股,占比99.6099%[17] - 《公司向银行申请综合授信额度》中小投资者同意股数10,487,480股,占比99.8001%[19] - 《2025年度公司董事、监事薪酬方案》同意10,229,411股,占比99.2944%,反对72,687股,占比0.7056%,议案通过[23][24] - 《取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记》等多项议案同意股数占比超99.8%,通过[25][26][27][28][29][30][31][33][34][35][36][37][38][39][40][42][43][44]