会议安排 - 2025年4月25日召开第五届董事会第十二次会议决议召集2024年年度股东大会[5] - 2025年4月29日刊登召开2024年年度股东大会通知，距召开日期逾20天[6] - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月20日14点50分召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共持有表决权股份72,822,072股，占公司股份总数53.91%[8] - 出席现场会议股东及代理人持有公司股份72,577,370股，占公司股份总数53.1193%[9] - 参加网络投票股东79人，代表有表决权股份354,720股，占公司股份总数0.2598%[10] - 参加会议中小投资者股东82人，代表有表决权股份446,500股，占公司股份总数0.327%[11] 议案审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》，同意72,866,670股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9925%[14] - 审议《2024年度监事会工作报告》，同意72,866,690股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9925%[15] - 审议《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》，中小投资者股东同意439,670股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数84.947%[15] - 《关于〈公司2024年年度报告〉全文及摘要的议案》同意2,866,690股，占比99.9925%；反对3,000股，占比0.0041%；弃权2,400股，占比0.004%[16] - 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》同意72,865,190股，占比99.9905%；反对3,800股，占比0.0041%；弃权2,900股，占比0.2074%[16] - 《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》同意72,865,190股，占比99.99%；反对占比0.0041%；弃权占比0.0054%[16] - 《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》同意72,866,690股，占比99.9725%；反对3,000股，占比0.0041%；弃权2,400股，占比0.0034%[17] - 《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意72,865,190股，占比99.9905%；反对3,000股，占比0.0041%；弃权3,920股，占比0.054%[17] - 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》同意72,866,490股，占比99.9925%；反对5,200股，占比0.0041%；弃权2,000股，占比0.002%[17] - 《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意72,866,690股，占比99.9925%；反对3,900股，占比0.0041%；弃权2,400股，占比0.0021%[19] 决议情况 - 议案8、10、11为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过[19] - 律师认为本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[19] - 公司2024年年度股东大会召集和召开等程序均符合规定，表决结果合法有效[20]