股东大会信息 - 公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[3] - 股东大会股权登记日为2025年5月12日，现场会议于5月19日下午14:30召开，网络投票时间为5月19日9:15 - 15:00[4] - 现场出席股东大会的股东及委托代理人共5名，持有公司股份64,644,611股，占公司有表决权股本总额的52.6094%[6] - 通过网络投票系统进行有效表决的股东共53名，代表公司股份3,311,664股，占公司有表决权股份总数的2.6951%[7] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意67,849,245股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8425%[10] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意67,849,245股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8425%[10] - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》同意67,849,245股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8425%[11] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意67,847,245股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8396%[12] - 2024年度利润分配方案同意67,865,745股，占比99.8668%[13] - 2025年董事及高级管理人员薪酬方案同意5,321,448股，占比97.6488%[13][14] - 2025年监事薪酬方案同意65,690,231股，占比99.8053%[14] - 2025年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计议案同意8,001,512股，占比98.6557%[15][16] - 拟续聘会计师事务所议案同意67,846,645股，占比99.8387%[16][17] - 使用部分闲置自有资金购买理财产品议案同意67,823,145股，占比99.8041%[17][18] - 向控股子公司提供借款展期议案同意7,982,412股，占比98.4202%[18][19] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案同意67,820,145股，占比99.7997%[20] - 未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划议案同意67,846,645股，占比99.8387%[20][21] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案同意67,830,145股，占比99.8144%[21] - 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》同意67825145股，占出席会议有效表决权股份总数99.8070%[22] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意3,204,634股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的96.7681%[10] - 中小投资者对《关于2024年度财务决算报告的议案》同意3,202,634股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的96.7077%[12] - 中小投资者对2024年度利润分配方案同意3,221,134股，占比97.2663%[13] - 中小投资者对2025年董事及高级管理人员薪酬方案同意3,183,534股，占比96.1309%[13][14] - 中小投资者对2025年监事薪酬方案同意3,183,534股，占比96.1309%[14] - 中小投资者对2025年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计议案同意3,202,634股，占比96.7077%[15][16] - 中小投资者对拟续聘会计师事务所议案同意3,202,034股，占比96.6896%[16][17] - 中小投资者对使用部分闲置自有资金购买理财产品议案同意3,178,534股，占比95.9800%[17][18] - 中小投资者对向控股子公司提供借款展期议案同意3,183,534股，占比96.1309%[18][19] - 中小投资者对提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案同意3,175,534股，占比95.8894%[20] - 中小投资者对未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划议案同意3,202,034股，占比96.6896%[20][21] - 中小投资者对变更注册资本及修订《公司章程》议案同意3,185,534股，占比96.1913%[21] - 中小投资者对《关于制定<委托理财管理制度>的议案》同意3180534股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数96.0404%[22] 其他 - 公司本次股东大会召集、召开程序符合相关规定[23] - 出席会议人员和召集人资格合法有效[23] - 本次股东大会表决程序及表决结果合法有效[23]