会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议于2025年4月24日审议通过召开本次股东大会的议案[2] - 本次股东大会现场会议于2025年5月19日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共24名，代表有表决权股份46,675,838股，占公司股份总数的56.4463%[4] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意46,671,478股，占比99.9907%[6] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意46,658,878股，占比99.9637%[7] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意46,656,758股，占比99.9591%[7] - 《关于2024年年度利润分配方案的议案》中小投资者同意263,477股，占比99.0838%[8] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》中小投资者同意2,065,397股，占比99.1760%[8] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意2,063,277股，占比99.0742%[9] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》同意46,671,478股，占比99.9906%[9] 决议情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》为特别决议，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过[10] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[10]