会议安排 - 公司第五届董事会第一次会议通知于2025年5月7日送达全体董事，5月16日召开[1] - 本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名[1] 人事任命 - 同意选举蒋建琪先生担任公司第五届董事会董事长[2] - 同意聘任蒋建琪先生担任公司总经理[3] - 同意聘任杨静女士担任公司副总经理，邹勇坚先生担任公司财务总监[5] - 同意聘任邹勇坚先生担任公司董事会秘书，李菁颖女士担任公司证券事务代表[6] 委员会成员选举 - 选举蒋建琪先生等为董事会战略决策委员会成员[8] - 选举应叶萍女士等为董事会审计委员会成员[8] - 选举蒋胤华先生等为董事会薪酬与考核委员会成员[8] - 选举俞荣建先生等为董事会提名委员会成员[8]