董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] - 兼任经理或高级管理人员的董事不超董事总数二分之一[6] - 职工超三百人，董事会设职工代表董事[6] - 董事会、持股1%以上股东可提董事候选人[6] - 董事连续两次未出席会议视为不能履职[10] - 董事辞任报告送达生效，两交易日内披露[10] - 董事辞任或任期届满后三年忠实义务有效[12] 董事会结构 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[17] - 董事会设董事长一人，副董事长一至两人[17] 职权与决策 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[14] - 董事会决定50%内对外投资，超50%且超5000万提交股东会[21] - 董事会决定5%内关联交易，超5%且超3000万提交股东会[22] 会议相关 - 董事会秘书任期三年，可连聘连任[28] - 董事会每年至少开两次会，提前十日通知[33] - 代表10%以上表决权股东等可提议临时会议，董事长十日内召集[33] - 临时会议提前三日通知，全体同意豁免除外[34] - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议全体过半数通过[36] - 董事会决议一人一票[37] - 会议记录保存十年[40] 其他 - 董事会设立专门委员会，成员为董事[20] - 董事会秘书由董事长提名聘任或解聘，空缺董事长代行[31] - 投资决策经理拟定，董事会审议实施[43] - 人事任免董事会或经理审定，董事长或经理签发[44] - 利润分配方案经理拟定，董事会和股东会批准实施[44] - 董事长审核重大事项，督促落实决议[44] - 规则董事会修订，股东会审议生效[46] - 规则与法规不一致以法规和章程为准[46] - 规则由董事会负责解释[47]