交易方案 - 交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成，前两者同步实施，后者以前两者成功为前提[30] - 拟置入电投核能100%股权，对价5712251.37万元；拟置出资本控股100%股权，对价1510828.45万元[31] - 上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超500,000.00万元，用于山东海阳核电站3、4号机组项目[39] 业绩数据 - 2024年交易完成后，资产总额从4783168.84万元增至12732363.43万元，负债总额从1804261.91万元增至7785036.56万元[49] - 2024年交易完成后，归属母公司股东所有者权益从1998965.81万元增至3946865.08万元，净利润从136288.60万元增至390488.18万元[49] - 2024年交易完成后，资产负债率从37.72%增至61.14%，基本每股收益从0.19元/股增至0.20元/股[49] 审批进展 - 交易已获控股股东原则同意、交易对方内部决策通过、董事会审议通过、国资委备案及批准、反垄断审查通过[45][46][47][48] - 交易尚需股东大会审议、深交所审核、证监会注册及其他必要批准[50] 风险提示 - 交易可能因公司股价异常波动或涉嫌内幕交易被暂停、中止或取消[67] - 标的资产交易价格参考评估结果经协商确定，评估存在与实际情况不符风险[68] - 电投核能经营业绩受多种因素影响，存在业绩承诺无法实现风险[70] 未来展望 - 交易完成后上市公司将置出金融业务，开展核能发电业务，成为国家电投集团和国家核电核能发电业务唯一整合平台[160][169] - 国家电投集团和国家核电将在核电项目商运后三年内逐步注入相关核电资产到上市公司[160][169] - 公司将在五年过渡期内促使上市公司置出原有能源业务[162][170] 其他信息 - 2024年公司能源业务总装机容量228.50万千瓦，火电66万千瓦，新能源162.50万千瓦[186] - 公司股票上市地为深圳证券交易所，代码为000958.SZ，简称为电投产融[178] - 公司法定代表人是韩志伟，变更为冯俊杰正在办理工商变更[178]