会议时间与地点 - 2025年4月18日公司召开第四届董事会第三次会议决议召集2024年年度股东大会[7] - 2025年4月22日公司刊登股东大会通知[7] - 2025年5月12日下午14:00现场会议在浙江嘉兴召开[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共79人，代表有表决权股份117,275,181股，占比72.9948%[9] 议案表决 - 《2024年年度报告及摘要》同意117,233,381股，占比99.9643%[13] - 《2024年度董事会工作报告》同意117,233,381股，占比99.9643%[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意117,234,381股，占比99.9652%[16] - 《2024年度财务决算报告》同意117,234,881股，占比99.9652%[17] - 《2025年度财务预算报告》同意117,234,381股，占比99.9652%[18] - 《2024年度利润分配方案》中小投资者股东同意10,028,881股，占比99.5948%[20] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意117,234,381股，占比99.9652%；中小投资者同意10,028,881股，占比99.5948%[21] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意117,234,381股，占比99.9652%；中小投资者同意10,028,881股，占比99.5948%[22] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意117,234,381股，占比99.9652%；中小投资者同意10,028,881股，占比99.5948%[23] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意117,234,381股，占比99.9652%；中小投资者同意10,028,881股，占比99.5948%[24] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意117,234,381股，占比99.9652%；中小投资者同意10,028,881股，占比99.5948%[25] - 《关于董事长、总经理庄君新的薪酬》同意5,028,781股，占比99.0935%；中小投资者同意5,023,681股，占比99.0926%[26] - 《关于董事、副总经理余海洁的薪酬》同意5,028,781股，占比99.0935%；中小投资者同意5,023,681股，占比99.0926%[27] - 《关于董事、副总经理刘贤军的薪酬》同意117,228,181股，占比99.9607%；中小投资者同意10,023,681股，占比99.5431%[27] - 《关于董事宁继鑫的薪酬》同意117,229,181股，占比99.9607%；中小投资者同意10,023,681股，占比99.5431%[29] - 《关于独立董事田景岩的薪酬》同意117,229,181股，占比99.9607%；中小投资者同意10,023,681股，占比99.5431%[30] - 《关于独立董事费锦红的薪酬》议案，同意117,229,881股，占比99.9613%，反对2,400股，占比0.0020%，弃权42,900股，占比0.0367%，中小投资者同意10,024,381股，占比99.5501%[33] - 《关于监事会主席卜凤燕的薪酬》议案，同意117,228,081股，占比99.9607%，反对2,400股，占比0.0020%，弃权43,600股，占比0.0373%，中小投资者同意10,023,681股，占比99.5431%[34] - 《关于监事潘叶萍的薪酬》议案，同意117,229,181股，占比99.9607%，反对2,400股，占比0.0020%，弃权43,600股，占比0.0373%，中小投资者同意10,023,681股，占比99.5431%[35] - 《关于监事席笑博的薪酬》议案，同意117,229,181股，占比99.9607%，反对2,400股，占比0.0020%，弃权43,600股，占比0.0373%，中小投资者同意10,023,681股，占比99.5431%[36] 决议有效性 - 律师认为本次股东大会表决程序及结果符合相关规定，合法有效[37] - 律师认为公司2024年年度股东大会召集、召开等事宜符合规定，通过的决议合法有效[38]