股东大会信息 - 股东大会时间为2025年5月16日下午14:30[8][9] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[8][9] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8][9] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8][9] - 股东大会地点为北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室[9] - 股权登记日为2025年5月12日[9] - 会议登记时间为2025年5月15日10:00—17:00[9] 人员薪酬 - 2024年度董事长祖军薪酬为189.35万元/年[25] - 2024年度副董事长、总裁赵岚薪酬为190.04万元/年[25] - 2024年度董事、副总裁、财务负责人侯海旺薪酬为117.11万元/年[25] - 2024年度独立董事刘正军、温小杰、文宗瑜津贴均为12.00万元/年[25] - 2024年度原董事、副总裁于胜涛薪酬为0.96万元/年[25] - 2024年刘景达、张欢、张姣监事薪酬分别为100.26万元、122.67万元、76.15万元[28] 财务业绩 - 2024年度公司合并报表归属于母公司股东净利润为1.92亿元，母公司净利润为912.71万元[32] - 母公司按10％提取法定公积金91.27万元，可供分配净利润为821.44万元[32] - 2024年末母公司报表未分配利润为3.80亿元[32] - 2024年注销回购股份金额3363.97万元，占母公司可供分配净利润409.52%，占上市公司股东净利润17.54%[32] 市场数据 - 2024年中国工业软件市场规模3649亿元，同比增长14.6%，预计2027年增至5312亿元[33] 分红与授信 - 公司拟以总股本剔除回购股份为基数，每10股派现金红利0.2元，拟派现488.77万元[34] - 2025 - 2026年公司及子公司拟向银行申请不超12.04亿元综合授信额度[35] - 综合授信额度内，公司及子公司对不超5.64亿元授信提供连带责任担保[35] - 上海能传电气有限公司获中国农业银行上海平安支行授信10,000[38] - 能科科技及其关联公司获汇丰银行北京分行授信USD 800/6424[38] - 能科科技获渤海银行北京分行授信6,000[38] - 能科科技获中国银行北京商务区支行授信8,000[38] - 授信合计额度为120,424，担保合计额度为56,424[38] 其他 - 2024年公司聘请天圆全会计师事务所为财务审计机构，拟继续聘任其为2025年度财务审计机构，聘期一年[20] - 担保不存在向资产负债率70%以上的公司担保[35] - 担保对象为公司全资或控股子公司，偿债能力良好，风险可控[39]