业绩总结 - 2024年公司实现营业收入32,518.19万元，同比增长9.74%[15] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润3,048.14万元，同比扭亏为盈[15] - 2024年底公司总资产为75,887.95万元[15] - 2024年底公司归属于上市公司股东的净资产为32,571.10万元[15] - 2024年度每股收益0.04元，同比增加0.09元[83] - 2024年度每股净资产0.48元，同比增加0.04元[83] - 2024年度营业总收入3.25亿元，同比涨幅9.74%[83] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为3048万元，实现扭亏为盈[83] - 截至2024年12月31日，公司总资产为7.59亿元，比年初减少0.56亿元，降幅6.90%[84] - 2024年末长期股权投资期末余额为2791.8904万元，期初余额为4040.310395万元，变动比例 - 30.90%[84] - 截至2024年12月31日，负债总额3.83亿元，比年初减少0.92亿元，降幅19.38%[85] - 2024年末其他应付款7939.62万元，期初1.21亿元，变动比例 - 34.32%[85] - 2024年末一年内到期的非流动负债1910.20万元，期初6867.57万元，变动比例 - 72.19%[85] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东权益总计3.25亿元，比年初增加0.31亿元，涨幅10.49%[87] - 2024年营业收入3.25亿元，上期2.96亿元，变动比例9.74%[88] - 2024年财务费用794.25万元，上期1189.90万元，变动比例 - 33.25%[88] - 2024年投资收益 - 1238.74万元，上期 - 11.42万元，变动比例10742.52%[88] - 2024年信用减值损失4027.46万元，上期 - 77.97万元，变动比例 - 5265.08%[88] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.118元（含税），合计拟派发现金红利9,144,056.00元（含税）[66] - 2024年现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30%[66] - 2023年度利润分配预案为不进行利润分配，资本公积金不转增股本[48] - 2024年公司不实施送股和资本公积金转增股本[67] 关联交易 - 2024年度日常性关联交易预计金额不高于7450万元，实际发生金额为0[71] - 2025年度日常性关联交易预计金额不高于7450万元，年初至披露日与关联方累计已发生交易金额为0[72][73] 子公司情况 - 公司持有上海诺德生物100%股份，持有交大昂立保健品90%股份[108][111] - 上海诺德生物实业有限公司注册资本15600万元，资产总额247566112.96元、负债总额24551403.30元、净资产223014709.66元、营业收入98466578.58元、净利润7950047.20元[107][108] - 上海交大昂立保健品有限公司注册资本1000万元，资产总额17189109.29元、负债总额25120077.03元、净资产 - 7930967.74元、营业收入45509501.55元、净利润 - 10835283.42元[110][111] - 交大昂立保健品资产负债率为146.14%，上海诺德生物未提及资产负债率信息[105][108] 担保事项 - 公司拟为子公司提供不超过4000万元的担保额度[103] - 公司为交大昂立保健品新增担保额度800万元，占上市公司最近一期净资产比例2.13%[105] - 本次担保生效后，公司累计为子公司担保金额4000万元，占2024年度经审计净资产的10.66%[115] - 除此次担保事项外，公司无对外担保和逾期担保[115] 会议情况 - 2024年公司董事会召集并组织2次股东会[16] - 2024年公司董事会共召开9次会议[18] - 2024年审计委员会召开8次会议[21] - 2024年提名委员会召开2次会议[23] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[24] - 2024年公司监事会共召开6次会议[41] - 2024年召开1次独立董事专门会议[25] - 2024年6月完成董事会换届，第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名[27] - 本次股东会于2025年5月20日下午14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 本次股东会有9项议案需表决，均为普通决议议案，须由出席会议股东所持表决权二分之一以上表决通过[11] - 议案由上海交大昂立股份有限公司董事会于2025年5月提交股东审议[116]