会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议[12] - 2024年召开4次股东大会，董事会严格执行决议[15] - 2025年5月22日14点召开现场股东大会[6] - 2024年度监事会共召开6次会议[24] 公告披露情况 - 2024年披露80份临时公告和4份定期报告[17] - 《公司2024年年度报告全文及其摘要》于2025年4月30日披露[32] - 《2024年度内部控制评价报告》于2025年4月30日披露[37] - 2025年4月30日披露未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告[45] 财务相关 - 信永中和为2024年度出具保留意见审计报告[27] - 信永中和对2024年度内控出具带强调事项段无保留意见审计报告[28] - 2024年度拟不进行利润分配[35] - 2025年拟为超讯数字新增担保额度50000万元，占最近一期净资产219.07%[40] 人员报酬 - 2024年董事梁建华等报酬合计499.55万元[48] - 罗学维等报告期报酬合计162.87万元[52] 未来计划 - 2025年监事会继续履行职责，加强监督力度[30] - 拟定2025年度对子公司担保额度并授权相关事宜[40][41] - 董事会提请授权管理层办理责任险购买及续保事宜[43]