会议信息 - 现场出席会议的股东及代理人须在2025年5月14日9:30 - 11:00、14:00 - 17:00办理登记手续[5] - 现场会议时间为2025年5月15日下午13点30分[11] - 现场会议地点为杭州市钱塘区青东二路1999号行政楼四楼会议室[11] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[11] - 会议将审议11项议案[4][11][12] 业绩总结 - 公司产品出货量同比增长20.41%，铝箔出货量增长67.99%[16] - 总体营业收入同比增长24.71%，达81.11亿元[16] - 归属于上市公司股东的净利润3.19亿元，同比增长34.28%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为13.66亿元，同比减少77.30%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为16.76亿元，同比增长23.55%[20] - 总资产为35.04亿元，同比增长15.88%[20] - 基本每股收益为2.17元/股，同比增长34.78%[20] - 加权平均净资产收益率为21.07%，较上年增加1.86个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为21.07%，较上年增加1.15个百分点[20] 研发成果 - 2024年1项新合金牌号获注册[17] - 新增参与1项国家标准、3项行业或团体标准起草与修订[17] - 新增4项省级工业新产品[17] - 新增授权4项发明专利、2项实用新型专利和2项软件著作权[17] 未来展望 - 2025年公司将聚焦主营业务提质增效，推动营收与净利润提升[53] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金分红3.25元，现金分红总额为6393.4万元，占2024年净利润的20.01%[59] - 2025年中期股息派发前提为当期可分配利润及累计未分配利润为正，现金流满足经营需求[65] - 2025年中期股息派发金额上限为当期归属于上市公司股东的净利润[65] 资金安排 - 公司及子公司2025年度预计向银行申请授信额度不超过35亿元[80] - 永杰新材向子公司提供担保额度不超过22亿元，子公司为永杰新材提供担保额度不超过5.3亿元，子公司之间互相提供担保额度不超过1亿元，关联方为永杰新材及其子公司提供担保额度不超过21亿元[80] 审计相关 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，费用待协商确定[73][76] - 天健2024年A股、B股上市公司客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[73]