会议情况 - 董事会会议于2025年4月30日在公司1号会议室现场召开[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 市场扩张和并购 - 公司拟购买湖南中铁五新重工有限公司和怀化市兴中科技股份有限公司100%股权并募集配套资金[4] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票、回避4票，尚需提交股东会审议[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][19][20][21][22][23][24] - 关联董事杨贞柿、王薪程、张维友、龚俊在多项议案表决中回避[11][12][13][14][15][16][17][19][20][21][22][23][24][25][26] 审议流程 - 多项议案在提交董事会审议前经第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过[11][14][15][16][17][18] - 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》等还经审计委员会、战略委员会审议[12][13] 股权情况 - 交易前公司实际控制人王薪程通过五新投资、五新重工合计控制上市公司43.06%股份[25] - 交易后王薪程及其一致行动人合计控制上市公司35.94%股份[25] 其他 - 王薪程增持触发要约收购义务，经股东会非关联股东批准且承诺3年内不转让新股可免于发出要约[26] - 发行取得的股份自发行结束之日起48个月内不转让[26] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》无需提交股东会审议[27]