内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效[9][10][18] - 公司非财务报告内控存在重大缺陷[11][19] - 内部控制审计意见与财务报告内控评价结论一致[21] - 审计报告与内控评价报告对非财务报告内控重大缺陷披露一致[21] - 报告期内公司无财务报告内控缺陷，发现1个非财务报告内控重大缺陷[29][30] - 截至评价基准日有1个未完成整改的非财务报告内控重大缺陷[30][32] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为100%[22] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为94.29%[22] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷评价有资产和利润潜在报错定量标准[26] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失定量标准[27] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[25] 整改措施与展望 - 公司将完善治理和内控体系，规范制度执行[31] - 针对2023年非财务报告内控重大缺陷采取整改措施[33] - 2025年加强内控体系建设，强化制度执行[34] 其他信息 - 公司注册资本为1195万元整[36] - 公司应于每年1月1日至6月30日报送信息[36]