会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[6] - 八种情形下应召开临时会议[9] - 董事长10日内召集会议[10] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发通知[12] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[14] 会议出席 - 需过半数董事出席方可举行[17] - 董事原则上应亲自出席，可书面委托[18] - 一名董事一次不超两名委托[21] 会议形式 - 以现场召开为原则，也可其他方式[22] 会议表决 - 一人一票，分同意、反对和弃权[27] - 提案决议须超全体董事半数赞成[29] - 担保事项需出席会议2/3以上董事同意[30] - 关联董事回避时的表决规则[33] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[36] 会议记录 - 记录应包含提案、发言等内容[39] - 秘书可视需要制作纪要和决议记录[43] - 与会董事需签字确认，可书面说明不同意见[44] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前需保密[45] 决议落实 - 董事长督促落实并检查通报[46] 档案保存 - 会议档案保存10年以上[48] 规则生效 - 规则由董事会制订报股东会批准后生效[52] - 由董事会解释和修订[53]