会议审议情况 - 2024年公司召开12次董事会，审议通过81项议案[3] - 2024年公司召开5次股东大会，审议通过25项议案[3] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事履职时间合计约73.5天[4] - 独立董事参加审计与风险委员会会议5次，审议30项议案[3][4] - 独立董事参加提名委员会会议3次，审议4项议案[3][4] - 独立董事参加战略与投资委员会会议4次，审议8项议案[3][4] - 独立董事参加公司组织的调研2次[4] - 独立董事参加相关培训[5] 公司事项审议意见 - 独立董事认为关联交易遵循市场化原则，定价公允，表决程序合法有效[7] - 独立董事提醒公司关注资产负债率，防范财务风险[7] - 独立董事同意续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 独立董事认为公司变更会计政策合理，决策程序合规[9] - 独立董事同意提名董事候选人及聘任高级管理人员有关事项[9] 公司合规情况 - 限制性股票解锁和回购顺利实施[11] - 2023年与关联方当期资金往来属正常业务资金往来[11] - 2023年担保事项及2024年担保计划符合规定[11] - 2023年计提减值准备符合规定[11] - 公司信息披露符合监管要求和规定[12] - 董事会会议召开合法合规[12] - 董事会专门委员会按工作细则履行职责[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，加强沟通调研，提高履职能力[14] - 独立董事助力公司提高规范运作水平，推动高质量发展[14]