内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[7] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括MKJ管理、财务管理等多项[8] 高风险领域 - 重点关注安全质量、现金流等风险[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准有利润总额、合并财务报表资产总额错报分级[12] - 财务报告内部控制缺陷评价定性标准对重大、重要、一般缺陷有明确界定[12] - 资产资金损失、安全生产事故有重大、重要、一般缺陷标准[14] 缺陷情况与处理 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[15] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[16] - 对非财务报告内部控制一般缺陷要求限期整改并加强监督[16] - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[16][17][18]