会议相关 - 第三届董事会第十五次会议于2025年4月28日召开，9名董事实到[2] - 公司董事会同意于2025年5月27日召开2024年年度股东大会[16] 报告及方案 - 《2024年年度报告》等多份报告需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7] - 《2024年度"提质增效重回报"行动方案评估暨2025年方案》获通过[19] 薪酬方案 - 《2025年度董事薪酬方案》提交2024年年度股东大会审议[8] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》6票同意、3票回避表决[9] 业绩情况 - 2024年度净利润为负，不进行利润分配[12] 议案表决 - 审计委员会对会计师事务所2024年监督报告议案9票同意[23] - 公司2024年董事会对独立董事独立性自查报告议案9票同意[24]