董事辞任 - 董事辞任公司需在2个交易日内披露情况[4] - 董事辞任致董事会低于法定人数，60日内完成补选[4] 董事会人员相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[9] - 最近3年曾受中国证监会行政处罚等情形不得担任董事会秘书[12] - 最近3年受到过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评不得担任董事会秘书[12] - 公司需在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新秘书[14] - 董事会秘书空缺超3个月，法定代表人代行职责并6个月内完成聘任[14] - 各专门委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上的董事提名，由董事会过半数选举产生[17] 专门委员会 - 各专门委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行，会议作出的决议须经全体委员过半数通过[16] - 战略委员会成员由3名董事组成，至少包括1名独立董事，主任委员由董事长担任[17] - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数，主任委员由独立董事委员担任[18] - 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，至少有1名独立董事为专业会计人士，主任委员由独立董事委员（会计专业人士）担任[18] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数，主任委员由独立董事委员担任[21] 议案相关 - 董事会成员、总经理可提议案，代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会提议召开临时董事会时可提临时议案[24] - 除特定情况外，其他议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书，由董事长决定是否列入审议议案[25] 会议召开 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[19] - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[30] - 提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集并主持会议[30] - 召开董事会定期会议和临时会议分别提前10日和3日发出书面通知[32] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事联名、1/2以上独立董事提议等情形应召开临时会议[33] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[34] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[37] - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[37] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会应30日内提议解除职务[37] - 1名董事不得在一次会议上接受超过2名以上董事委托代为出席[38] - 董事发言时间原则上不超过10分钟[41] - 表决票保存期限为10年[42] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席会议无关联关系董事人数不足3人，不得对有关提案表决，应提交股东会审议[43][44] - 董事会审议通过会议提案并形成决议，应经公司全体董事人数过半数的董事投赞成票，法律等规定需更多董事同意的从其规定[44] - 董事会对担保事项作出决议，除全体董事过半数同意外，还须经出席会议的2/3以上董事同意[44] - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[46] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等，会议主持人应宣布暂缓表决[46] 其他 - 董事会会议档案保存期限为10年[49] - 董事会决议事项公告由董事会秘书按《科创板上市规则》办理，决议公告披露前，相关人员负有保密义务[51] - 本规则自股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[53] - 本规则由公司董事会负责解释[55]