会议与议案 - 2024年度董事会召开8次会议，审议通过41项议案[7] - 2024年度股东会召开4次，审议通过17项重要议案[8] - 2024年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，提名委员会召开1次会议[9] - 2024年监事会召开3次会议[20] 业绩数据 - 2024年营业收入约3.38亿元，同比减少26.83%[14][27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润约958.28万元，同比减少24.49%[14][27] - 2024年末总资产达到30.87亿元，同比增加5.19%[14][29] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产17.76亿元[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.24亿元，同比增加59.30%[27] - 2024年科技园区开发收入3.10亿元，同比增长34.08%[33] - 2024年商品销售业务收入84万元，同比减少99.59%[33] - 2024年科技园区开发业务毛利额1.49亿元，同比增长但毛利率降0.34%[33] - 2024年商品销售业务毛利额84万元，同比下降且毛利率增99.11%[33] - 2024年利润总额2932万元，同比增加71.64%，所得税费用1974万元，同比增349.22%[36] - 2024年末可供股东分配利润5.48亿元，拟不派现、不送股、不转增股本[44] 资产盘活 - 2024年新增盘活面积8.06万平方米，同比增长133%[13] - 2024年用半年时间完成2.07万平方米盘活任务[13] 决算范围 - 2024年度决算范围减少天津海泰企业家俱乐部有限公司，新增天津海发方信置地有限公司[25] 未来计划 - 2025年度公司及全资子公司拟申请不超29亿元综合授信额度[49] - 2025年度公司拟向全资子公司提供不超21.5亿元担保[52] - 2025年度公司及控股子公司预计土地竞拍总金额为10亿元[61] 子公司情况 - 海泰方圆2024年度净利润231.55万元，2025年1 - 3月净利润 - 19.94万元[58] - 海泰方通2024年度净利润58.50万元，2025年1 - 3月净利润27.04万元[58] 公司治理 - 公司将取消监事会，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》等相关规则[65] 投票规则 - 按规定登记的股东或股东代理人均有权投票[68] - 需核对“表决票”中股数与所持股数是否一致[68] - 代表股份合计含限售和非限售部分，每股有一票表决权[68] - 表决时在“同意”“反对”“弃权”栏按要求划“√”和“×”[68] - 用钢笔或签字笔填写表决票，字迹工整不能涂改[68] - 把表决票投在指定票箱内[68] - 不符合要求的表决票为废票[68] - 投票时将表决票背面面对监票员[68]