财务相关 - 2024年度完成注销集中竞价现金回购股份，对应金额4.1451611825亿元[4] - 2024年度现金分红金额占合并报表归属于母公司股东净利润的比例超30%[4] - 拟定2025年度财务审计和内控审计费用总额约180万元[6] - 2025年独立董事津贴标准为每人25万元/年（含税）[9] - 本次境内债务融资工具规模合计不超100亿元[14] - 境内债务融资工具期限均不超10年（含10年），发行永续债券除外[16] - 2024年度债权投资及业务处置产生损益 - 154,309,095.32元[33] 会议与议案 - 2025年4月28日召开第八届董事会第十二次会议，应出席董事9人，实际出席9人[1] - 多项议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过，含2024年度总经理工作报告等[1][2][4][5][6] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》以3票同意、0票反对、0票弃权通过（关联董事回避表决）[9] - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》以8票同意、0票反对、0票弃权通过（关联董事回避表决）[7] - 《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权通过[32] - 《公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》以9票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交2024年年度股东会审议[35] - 《公司2025年第一季度报告》以9票同意、0票反对、0票弃权通过[35] - 《关于召开2024年年度股东会的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权通过，股东会将于2025年5月22日召开[35] 其他 - 发行境内债务融资工具的股东会决议有效期为12个月[26] - 为公司和相关人员购买责任险，责任限额不超1亿元[32]