提名委员会组成与提名 - 提名委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名[4] 会议召开规则 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知委员[11] - 特定提议时召开临时会议，主任委员三日内召集主持[12] 会议举行与决议 - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] 信息披露与记录保存 - 选举独立董事股东会通知公告时披露审查意见[9] - 会议记录保存不少于十年[12] 其他规则 - 委员利害关系时应回避表决[15] - 委员可查阅公司相关资料[18] - 细则自董事会决议通过之日起执行[20]