会议情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[4] - 2024年董事会各专门委员会共召开16次会议[5] - 2024年2月26日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议[5] 关联交易 - 2024年度日常关联交易与艾华新动力电容等公司，定价遵循市场化原则[13] 内部控制 - 2024年董事会对2023年内部控制情况评价并出具报告[14] - 审计机构认为公司2023年度内部控制无缺陷，符合法规[15] 审计聘任 - 2024年度未更换会计师事务所，续聘天职国际[15] 人员相关 - 独立董事认为财务总监、董事和高管具备任职资格[15][18] - 独立董事认为董事和高管薪酬制度合理[18] 其他情况 - 2024年不涉及制定或变更股权激励等计划[18] - 2025年独立董事计划提升素养，参与战略规划和业务调整[19]