会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、2次独立董事专门会议、7次董事会专门委员会会议、1次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事周志方2024年5月起任职，各会议出席率100%[4][5] - 2024年周志方未行使5项独立董事特别职权，公司无损害权益事项[8] - 2024年周志方参加业绩说明会与投资者互动[10] - 周志方对关联交易进行监督，认为正常合规[13] 信息披露 - 公司及时披露2024年半年度、第三季度报告[15] - 公司按时编制并披露2023年年度、2024年第一季度报告[15] 人事变动 - 公司聘任黄蕴洁为财务总监[18] - 公司完成第十届董事会换届及高管选聘工作[20] 股权激励 - 2022年限制性股票激励计划1名激励对象因离职被回购注销90,000股，2024年10月24日完成[21] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情况[14] - 报告期内公司无被收购情况[14] - 履职期内未聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所[17] - 履职期内无因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[19] - 报告期内无制定或变更股权激励等计划情况[21] - 2024年独立董事履职尽责，2025年将继续履职[22]