会议情况 - 2024年公司召开7次董事会会议，谢文政全部出席[5] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议，谢文政均出席[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，谢文政全部出席[6] 决策事项 - 2024年4月25日董事会同意《2024年预计日常关联交易议案》提交审议[15] - 2024年4月、8月相关会议同意及事前认可《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》[16] - 2024年3月29日董事会同意注销1211.5929万份股票期权[26] - 2024年10月29日董事会审议通过全资子公司开展套期保值业务议案[32] 财务与分红 - 2024年按要求编制并披露5份报告，准确披露财务数据[21] - 2024年以4847312564股为基数，每10股派现4.02元，支付现金1948619650.73元，占净利润65.44%[30] 其他事项 - 2024年4月、6月相关会议审议通过续聘会计师事务所议案[23] - 2024年9月24日董事会提名吴三忙为独立董事候选人[24] - 2024年发布36个定期及临时公告，重大事项披露经事前审核[34] - 报告期内控股股东无违反承诺情况，公司无违规对外担保和资金占用情况[20][27] - 新一年独立董事将加强沟通学习，提高专业和决策能力[38]