会议情况 - 2024年应出席董事会会议5次，现场出席3次，通讯参加2次[5] - 2024年应出席股东大会会议1次，实际出席1次[5] - 2024年召开董事会审计委员会会议4次等[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议[6] - 2024年召开第十届董事会第五、七次会议等[12] 议案审议 - 第十届董事会第五次会议审议通过日常关联交易等议案[12] - 第十届董事会第七次会议审议通过厦门翔业集团财务有限公司半年度风险评估报告议案[12] - 第十届董事会第五、六、八次会议分别审议补选董事等议案[19] 评估意见 - 认为日常关联交易定价公平合理[13] - 认为厦门翔业集团财务有限公司风险可控[13] - 认为公司财务报告等符合要求[15] 人事聘任 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 报告期内不涉及聘任或解聘财务负责人[17] - 聘任公司总经理、副总经理等[19] 其他情况 - 报告期内无会计政策等重大变更[18] - 董事会薪酬与考核委员会审议高管薪酬考核方案合理[20] - 报告期内不涉及制定或变更股权激励计划[20] - 2024年独立董事履职发挥重要作用[21] - 2025年独立董事将继续提供建设性意见[22]