交易决策权限 - 董事会可决定额度在公司最近一期经审计净资产总额30%（含）以下交易事项，不超3000万元或占最近一期经审计净资产绝对值不满5%的关联交易事项[5][6] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[6] - 董事长可决定额度在公司最近一期经审计净资产总额5%（含）以下交易事项、不满300万元或占最近一期经审计净资产绝对值不满0.5%的关联交易事项[10] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[12] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长应10日内召集主持[12] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日口头或书面通知，紧急情况可随时口头通知[12][13][14] - 定期会议变更提前3日发书面通知，不足3日会议顺延或需全体与会董事认可；临时会议变更需全体与会董事认可并记录[15] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事会决议须经全体董事过半数通过才有效，关联事项由无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[16][17] - 董事会决议表决方式为现场表决、通讯表决[18] 其他规则 - 董事委托出席董事会会议有多项原则限制[19] - 会议主持人有权宣布暂时休会[21] - 董事会会议应保证列席人员有发言权[20] - 召集人有权责令无资格者或扰乱秩序者退场[21][22] - 董事会决议由董事会秘书整理，董事需签字担责[23] - 董事会决议应包含会议通知等内容[24] - 董事会会议记录应真实准确完整，保存期限为十年[24][26][27] - 董事会会议结束后二个工作日内对会议决议进行公告[26] - 本规则经公司股东会审议通过后生效，修改亦同[28] - 本规则解释权属于公司董事会[29]