制度时间 - 公司制定独立董事专门会议工作制度时间为2025年4月[1] 会议规则 - 召开前提前三天通知并提供资料，全体独立董事一致同意可不受此限[2] - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[2] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持，召集人不履职时两名及以上可自行召集[3] 审议要求 - 独立聘请中介机构等特别职权需经会议审议且全体独立董事过半数同意[3] - 应当披露的关联交易等事项需经审议且全体独立董事过半数同意后才可提交董事会[3] 其他规定 - 会议记录保存期限为10年[4] - 公司应为会议召开提供便利等支持[6] - 出席会议的独立董事有保密义务[6] - 制度自董事会决议通过之日起施行，修订亦同[6]