公司章程修订 - 完善董事、董事会及专门委员会要求，删除监事会专章，完善股东、股东会相关制度[1] - 不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》废止[1] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助作出决议，需经全体董事的三分之二以上通过[3] 权益与责任 - 第一条修订后维护权益主体增加职工[2] - 第八条修订后总经理辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任公司应在三十日内确定新法定代表人[2] - 新增第九条明确法定代表人以公司名义活动的法律后果及责任承担[3] - 新增第十三条公司根据党章规定设立党组织并开展活动，为党组织活动提供必要条件[3] 股份转让与股东权益 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[4] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[4] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票收益归公司[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[5] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[5] 股东诉讼与质押 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可对全资子公司相关事项提起诉讼[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[6] 股东会审议与召开 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 发生特定情形，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[7] - 董事人数不足《公司法》规定的5人或本章程所定人数的2/3时可召开临时股东大会[8] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时可召开临时股东大会[8] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时可召开临时股东大会[8] 会议通知与提案 - 董事会、监事会、审计委员会收到召开临时股东大会或股东会提议后，需在10日内给出书面反馈意见[8][9] - 董事会同意召开临时股东大会或股东会的，需在作出决议后的5日内发出通知[8][9] - 监事会或审计委员会同意召开临时股东大会或股东会的，应在收到请求5日内发出通知[9] - 连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[9] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[8] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[9] 股东大会投票与主持 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[10] - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[10] - 董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举一名董事主持股东大会；监事会主席不能履职时，由过半数监事共同推举一名监事主持；股东自行召集的由召集人或其推举代表主持[11] 董事与监事选举 - 董事会、单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东，有权提出董事候选人；监事会、单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东，有权提出监事候选人[12] - 股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可集中使用[12] - 当选董事、监事所得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权的二分之一[13] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，不能担任公司董事[13] - 担任破产清算的公司、企业的董事等，对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年，不能担任公司董事[13] - 担任因违法被吊销营业执照等的公司、企业法定代表人，负有个人责任，自被吊销营业执照等之日起未逾3年，不能担任公司董事[13] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人，不能担任公司董事[13] - 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满，不能担任公司董事[13] 董事会与委员会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工代表董事一名[15] - 董事会可决定额度在公司最近一期经审计净资产总额30%（含30%）以下的交易事项，交易金额不超3000万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值不满5%的关联交易事项[16] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[16] - 审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[17] 公司财务与清算 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[23] - 法定公积金转为资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[23] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[24] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[25] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营严重困难的公司[26] 制度修订 - 本次《公司章程》修订需提请公司股东大会以特别决议方式审议，并授权董事会及相关人员办理变更登记等事宜，最终以市场监督管理部门核准内容为准[27] - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等多项公司治理制度[28] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》修订需提交股东大会审议[28] - 《监事会议事规则》将被废止[28]