会议相关 - 2025年预计日常关联交易议案需提交股东大会审议，关联股东中国黄金集团有限公司回避表决[7] - 公司8届2次董事会会议2025年4月28日召开，应参会董事9人，实际参会8人，议案赞成6票，通过率100%[5][7] - 董事会独立董事专门会议2025年4月18日召开，应参会3人，实际参会3人，一致同意日常关联交易事项[4] 2024年关联交易情况 - 2024年向关联人采购等预计金额1018867.40万元，实际发生1032975.13万元，差异14107.73万元[8] - 2024年向关联人销售商品等预计金额465.54万元，实际发生448.05万元，差异 -17.48万元[10] - 2024年承租关联人资产预计金额5756.9万元，实际发生5574.53万元，差异 -182.37万元[13] - 2024年在关联人财务公司存款预计≤100万元，实际99.83万元，差异 -0.17万元[14] - 2024年在关联人财务公司贷款预计≤136.95万元，实际48.82万元，差异 -88.13万元[14] - 2024年公司各类日常关联交易预计金额571.28亿元，实际发生554.45亿元[14] 2025年关联交易预计 - 2025年向关联人买原料等预计关联交易发生额17.24亿元，2024年实际发生额11.43亿元[15] - 2025年预计关联交易总额为5410109.24，2024年实际发生额为4480526.84，差异为929582.40[19] - 2025年各类日常关联交易预计金额合计671.82亿元，较2024年增加因黄金和铜价格涨幅大[29] 部分公司财务数据 - 中国黄金集团有限公司注册资本650000.00，总资产3956562.00，净资产1650005.93，净利润88635.48，主营收入1877657.04[22] - 河南黄金物资有限公司注册资本3010.02，总资产1216.99，净资产490.47，净利润3.54，主营收入1112.51[22] - 辽宁省黄金物资有限公司注册资本1000.00，总资产1483.17，净资产718.40，净利润10.52，主营收入2416.28[22] - 内蒙古金陶股份有限公司注册资本8000.00，总资产74669.04，净资产46895.40，净利润17449.25，主营收入75827.67[22] 其他 - 集团公司所属子公司生产的合质金委托公司统一精炼，年加工量约50吨[27] - 公司与集团公司经协商签署《委托精炼合同》，2005年1月1日起生效，有效期1年，到期未异议自动延期[27] - 2022年公司与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》，有效期三年[28] - 关联交易按“公平、公正、等价、有偿”市场原则签协议，定价依国家、地方规定或市场价格等[26] - 从集团公司及其子公司财务指标等分析，其有履行合同能力[25] - 内蒙古金陶股份有限公司等按合同稳定向公司提供冶炼原料[27]